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Los fideicomisos y el lavado de dinero

  • Escrito por Pablo Trejo Pérez
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quimera

Los Panamá Papers pusieron de relieve el hecho de que gran parte de las personas que se dedican a lavar dinero lo hacen a través de lo que en finanzas internacionales se llama Beneficiaros Finales. No es muy complicado y se refiere a la persona física -el llamado Propietario Real- que ejerce el control sobre una empresa, entendido como la capacidad de imponer decisiones, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros o

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